Letos mineva 10 let od podpisa FATCA sporazuma med Vlado Republike Slovenije in ZDA ter prav tako 10 let od sprejetja OECD standarda ter podpisa Večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih. Finančna uprava po eni strani tekoče zagotavlja visoko kakovostne informacije drugim pristojnim organom, po drugi strani pa pridobiva informacije iz tujine, ki jih uporabi v postopkih nadzora.
Posvet je bil namenjen domačim finančnim institucijam, ki letno poročajo podatke o finančnih računih za nerezidente. Posveta so se udeležili predstavniki bank, zavarovalnic, investicijskih skladov in družb za upravljanje, prav tako tudi predstavniki interesnih združenj. Udeležili so se ga tudi nadzorni organi in sicer predstavniki Urada za preprečevanje pranja denarja in Agencije za trg vrednostnih papirjev ter predstavniki Ministrstva za finance.
Glavno vodilo strokovnega posveta, ki ga je izvedla Finančna uprava, je skrb za zagotavljanje kakovosti izmenjanih informacij. Na srečanju so bile izpostavljene najpomembnejše vsebine, ki so pomembne za učinkovito izvajanje CRS standarda (Common Reporting Standard) in FATCA sporazuma. Posebej so bile predstavljene pomanjkljivosti, ki jih Finančna uprava zaznava v postopkih nadzora nad pravilnostjo izvajanja postopkov dolžne skrbnosti in poročanja.
Vir: FURS, 10. 4. 2024
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.
