Državi Jordanija in Kajmanski otoki sta črtani s seznama držav z visokim tveganjem (Delegirana uredba (EU) 2023/2070).
Kajmanski otoki so s tem v celoti črtani s seznama držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma, Jordanija pa ostaja na seznamu kot država s povečanim tveganjem.
Nov seznam tveganih držav.
Vir: Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, 12. 2. 2024
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.
