Nov seznam tveganih držav za pranje denarja ali financiranje terorizma
27.06.2023
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
Na seznam Projektne skupine za finančno ukrepanje (angleško Financial Action Task Force - FATF) so dodani:
- Hrvaška,
- Kamerun in
- Vietnam.
Na seznam Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angleško Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) so dodani:
- Monserat,
- Sejšeli in
- Saint Vincent and the Grenadines.
>>> Več v dokumentu: Nov seznam tveganih držav
Vir: Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, 26. 6. 2023
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.
