Nov seznam tveganih držav
12.01.2023
UPPD je objavil nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
- Iz seznama FATF so črtane Malta, Nikaragva in Pakistan. Malta je s tem v celoti črtana iz skupnega seznama.
- Na seznam FATF so dodani Gibraltar, DR Kongo, Mozambik in Tanzanija. Prve tri države so na skupnem seznamu nove.
- Na seznam EU-TAX so dodani Angvila, Bahami in Turks in Caicos. Turks in Caicos so na skupnem seznamu novi.
Vir: Urad RS za preprečevanje pranja denarja, 11. 1. 2023
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.
