Nove države na seznamu so:
Iz seznama so umaknjene:
Države, katerim se je spremenila višina tveganja navzdol, saj so bile umaknjene iz seznama visoko tveganih držav, še vedno pa v zvezi z njimi obstaja večja verjetnost za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma:
Hkrati preklicujemo naš poziv z dne 13.9.2018 pod številko 4600-350/2014-24, ki smo ga posredovali nekaterim zavezancem, v zvezi s posredovanjem podatkov iz drugega odstavka 68. člena ZPPDFT-1 za transakcije povezane z Latvijo.
Več v dokumentu: Nov seznam tveganih držav
Vir: Urad za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, 10. 7. 2020
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.
